Комитеты Совета директоров

В Компании при Совете директоров функционируют два комитета

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту обеспечивает контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, избирается Советом директоров и действует на основании Устава и внутренних положений.

Состав Комитета на 31 декабря 2014 г. (избран решением Совета директоров 11 июня 2014 г.)

Середа Михаил Леонидович

Председатель

Голубев Валерий Александрович

Дубик Николай Николаевич

С момента избрания Комитет рассмотрел следующие вопросы:

  • об утверждении Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров «Газпром нефти» на второе полугодие 2014 г. — первое полугодие 2015 г.;
  • об избрании Секретаря Комитета;
  • о предварительном рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита «Газпром нефти»;
  • о результатах проведения аудита финансовой отчетности «Газпром нефти» в 2014 г.;
  • об организационной структуре Департамента внутреннего аудита «Газпром нефти»;
  • о развитии интегрированной системы управления рисками в «Газпром нефти».

На заседания Комитета по аудиту были приглашены представители внешнего аудитора, руководители службы внутреннего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует формированию кадровой политики Компании, курирует вопросы вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии. Избирается Советом директоров и действует на основании Устава и внутренних положений.

Состав Комитета на 31 декабря 2014 г. (избран решением Совета директоров 11 июня 2014 г.)

Дубик Николай Николаевич

Председатель

Черепанов Всеволод Владимирович

Круглов Андрей Вячеславович

Фурсенко Сергей Александрович

С момента избрания Комитет рассмотрел следующие вопросы:

  • о результатах проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров «Газпром нефть»;
  • об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров «Газпром нефть» на первое полугодие 2015 г;
  • об избрании Секретаря Комитета;
  • об участии членов Правления ОАО «Газпром нефть» в органах управления иных организаций.