Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании. В компетенции Совета директоров находятся вопросы стратегического управления деятельностью Компании. На Совет директоров возлагается обязанность определять приоритетные направления развития Компании, устанавливая основные ориентиры ее деятельности. Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, его состав должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций.

В соответствии с изменениями в Уставе ОАО «Газпром нефть», утвержденными внеочередным Общим собранием акционеров 12 ноября 2013 г., состав Совета директоров избирается в количестве 13 человек. В соответствии со структурой акционерного капитала (95,68 % от общего количества обыкновенных акций прямо и косвенно принадлежит ОАО «Газпром») подавляющее большинство членов Совета директоров «Газпром нефти» избираются по представлению контролирующего акционера — ОАО «Газпром». В состав Совета директоров Компании входят члены Правления ОАО «Газпром», представляющие интересы контролирующего акционера и являющиеся профессионалами в области управления активами компаний нефтегазовой отрасли, а также два независимых директора. Участие в Совете директоров «Газпром нефти» ключевых руководителей контролирующей компании может свидетельствовать о высоком профессионализме и эффективности этого органа управления Компании.

Совет директоров «Газпром нефти» в значительной степени независим от менеджмента Компании: единственным исполнительным директором в составе Совета директоров является Председатель Правления «Газпром нефти» А.В. Дюков.

Все члены Совета директоров Компании имеют высокую профессиональную репутацию, значительный опыт работы в Компании и при исполнении своих функций взаимодействуют с руководством Компании, ее структурными подразделениями, а также с регистратором и аудитором.

ОАО «Газпром нефть» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров:

  • Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в течение двух месяцев (законодательством предусмотрен один месяц);
  • Компания заблаговременно раскрывает информацию о действующем составе Совета директоров, о кандидатах в Совет директоров;
  • Компания регулярно взаимодействует с банком-депозитарием — эмитентом депозитарных расписок;
  • при избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
  • Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
  • Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на общедоступном ресурсе — своем официальном сайте в сети Интернет.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2014 г.

Миллер Алексей Борисович
Миллер
Алексей Борисович

1962 г. рождения, окончил Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского.

С 2001 года является Председателем Правления ОАО «Газпром».

С 2002 года — заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2003 г. Председатель Совета директоров Банк ГПБ (АО);
  • с 2003 г. Председатель Совета директоров ОАО «СОГАЗ»;
  • с 2007 г. Председатель Совета фонда Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд»;
  • с 2007 г. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»;
  • с 2008 г. Председатель Совета директоров Shtockman Development AG;
  • с 2010 г Председатель Наблюдательного совета Gazprom Neft International S.A.;
  • с 2012 г. Председатель Совета директоров ОАО «Росипподромы»;
  • с 2012 г. член Совета директоров South Stream Transport B.V.;
  • с 2013 г. Член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»;
  • с 2013 г. Председатель Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Дата первого избрания в Совет директоров

2005 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Голубев Валерий Александрович
Голубев
Валерий Александрович
член Комитета по аудиту Совета директоров

1952 г. рождения, окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

С 2006 года — заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2005 г. Председатель Совет директоров ОАО «Центргаз»;
  • с 2005 г. Председатель Совета директоров, член Совета директоров ОАО «Волгограднефтемаш»;
  • с 2006 г. Первый вице-президент, член Наблюдательного совета НП «Российское газовое общество»;
  • с 2006 г. член Наблюдательного совета ТОО «КазРосГаз»;
  • с 2007 г. Председатель Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
  • с 2007 г. член Совета директоров ООО «Международный газотранспортный консорциум»;
  • с 2007 г. член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;
  • с 2007 г. Председатель Совета директоров ЗАО «Газпром Армения»;
  • с 2009 г. Сопредседатель Наблюдательного совета по СРП, член Совета директоров «Sakhalin Energy Investment Company Ltd»;
  • с 2009 г. член Совета директоров ООО «Газпром инвестпроект»;
  • с 2009 г. член Совета директоров ОАО «Газпром-Южная Осетия»;
  • с 2012 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.

Дата первого избрания в Совет директоров

2007 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Круглов Андрей Вячеславович
Круглов
Андрей Вячеславович
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

1969 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский технологический институт холодильной промышленности.

С 2004 года — заместитель Председателя Правления, начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2003 г. Председатель Совета директоров ОАО «Белгазпромбанк»;
  • с 2003 г. член Совета директоров Банк ГПБ (АО);
  • с 2004 г. член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
  • с 2004 г. член Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
  • с 2006 г. член Совета директоров ОАО «СОГАЗ»;
  • с 2008 г. член Совета директоров ООО «Газпром центрремонт»;
  • с 2009 г. член Наблюдательного совета GAZPROM Germania GmbH;
  • с 2009 г. член Совета директоров Gazprom Marketing and Trading Ltd.;
  • с 2009 г. член Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета Gazprom EP International B.V.;
  • с 2009 г. член Совета директоров ООО «Газпром инвестпроект»;
  • с 2010 г член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.;
  • с 2010 г. заместитель Председателя Совета директоров АО «Овергаз Инк.».

Дата первого избрания в Совет директоров

2005 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Селезнев Кирилл Геннадьевич
Селезнев
Кирилл Геннадьевич

1974 г. рождения, окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербургский государственный университет.

С 2002 года — начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.

С 2003 года — член Правления ОАО «Газпром».

С 2004 года — Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2003 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Латвияс Газе»;
  • с 2003 г. член Наблюдательного совета ТО «КазРосГаз»;
  • с 2003 г. член Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
  • с 2004 г член Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
  • с 2006 г. член Совета директоров ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»;
  • с 2006 г. член Наблюдательного совета НП «Российское газовое общество»;
  • с 2007 г. Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;
  • с 2008 г. Председатель Совета директоров ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1»;
  • с 2010 г. член Совета директоров Банк ГПБ (АО);
  • с 2011 г. член Совета директоров ОАО «АБ «РОССИЯ»;
  • с 2011 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft Finance B.V.;
  • с 2013 г. член Наблюдательного совета ОАО «Всероссийский банк развития регионов»;
  • с 2013 г. Председатель Совета директоров ОАО «МОЭК».

Дата первого избрания в Совет директоров

2005 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Черепанов Всеволод Владимирович
Черепанов
Всеволод Владимирович
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

1966 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

С 2010 г. — член Правления ОАО «Газпром», начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2010 г. Председатель Совета директоров ООО «ЦентрКаспнефтегаз»;
  • с 2010 г. член Совета директоров ЗАО «Ачимгаз»;
  • с 2010 г. член Наблюдательного совета Wintershall AG;
  • с 2010 г. член Совета директоров Shtokman Development AG;
  • с 2010 г. член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
  • с 2010 г. член Наблюдательного совета Gazprom EP International B.V.;
  • с 2011 г. Председатель Совета директоров ООО «Газпромвьет»;
  • с 2011 г. неисполнительный директор Совета директоров Sakhalin Energy Investment Company Ltd.;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
  • с 2012 г. член Правления Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли».

Дата первого избрания в Совет директоров

2011 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Дубик Николай Николаевич
Дубик
Николай Николаевич
член Комитета по аудиту Совета директоров;

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

1971 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

с 2008 года — начальник Юридического департамента ОАО «Газпром», член Правления ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2006 г. член Наблюдательного совета АО «Молдовагаз»;
  • с 2008 г. Исполнительный директор RosUkrEnergo AG;
  • с 2008 г. член Наблюдательного совета АО «ЕвРоПолГАЗ»;
  • с 2008 г. член Совета директоров ООО «Лазурная»;
  • с 2008 г. член Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа Холдинг»;
  • с 2008 г. член Совета директоров Shtokman Development AG;
  • с 2009 г. член Наблюдательного совета ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
  • с 2010 г. член Наблюдательного совета Gazprom Neft International S.A.;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпромнефть-Сахалин»;
  • с 2013 г. член Совета директоров АО «Латвияс Газе»;
  • с 2014 г. член Совета директоров ЗАО «Газпром Армения»;
  • с 2014 г. член Совета директоров ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Дата первого избрания в Совет директоров

2005 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Гараев Марат Марселевич
Гараев
Марат Марселевич

1973 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности экономист.

2002–2014 гг. — заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, начальник Управления по маркетингу промышленной продукции ОАО «Газпром».

с 2014 г. — первый заместитель начальника Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2003 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Газпром газэнергосеть»;
  • с 2009 г. член Совета директоров ООО «Газпром сера»;
  • с 2010 г. член Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез».

Дата первого избрания в Совет директоров

2014 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Михайлова Елена Владимировна
Михайлова
Елена Владимировна

1977 г. рождения, окончила Московский государственный индустриальный университет по специальности «Юриспруденция», получила степень Мастера делового администрирования в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

С 2003 — заместитель Генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».

С 2011 года — начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром».

С 2012 года — член Правления ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2009 г. член Совета директоров ОАО «Газпром газэнергосеть»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпром инвестпроект»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ОАО «Севернефтегазпром»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ЗАО «Лидер»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо»;
  • с 2013 г. член Совета АО «Латвияс Газе».

Дата первого избрания в Совет директоров

2012 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Дюков Александр Валерьевич
Дюков
Александр Валерьевич

1967 г. рождения, окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.

С 2006 г. — Президент ОАО «Газпром нефть».

С 2007 г. — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2005 г. Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»;
  • с 2006 г. Председатель Совета директоров, Президент ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»;
  • с 2007 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Многофункциональный комплекс «Лахта Центр»;
  • с 2009 г. член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум»;
  • с 2010 г. член Совета директоров ЗАО «Хоккейный клуб «СКА»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «Хоккейный город»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «ЛИГА-ТВ».

Дата первого избрания в Совет директоров

2008 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

0,005357244 % (254 003 шт.)

Алисов Владимир Иванович
Алисов
Владимир Иванович

1960 г. рождения, окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова.

с 2008 года — первый заместитель начальника Юридического департамента ОАО «Газпром». Состоит в Ассоциации юристов России, член экспертного Совета по корпоративному управлению при ФСФР России.

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2007 г. член Совета директоров ОАО «Газпром автоматизация»;
  • с 2008 член Совета директоров ОАО «Камчатгазпром»;
  • с 2008 г. член Совета директоров ОАО «Дальтрансгаз».

Дата первого избрания в Совет директоров

2009 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Середа Михаил Леонидович
Середа
Михаил Леонидович
Председатель Комитета по аудиту Совета директоров

1970 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов.

С 2002 года — член Совета директоров ОАО «Газпром».

С 2004 года — Заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2002 г. член Совета директоров «ВИЕХ ГмбХ энд Ко КГ»;
  • с 2002 г. член Совета директоров «Вингаз ГмбХ»;
  • с 2002 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров GAZPROM (U.K.) LIMITED;
  • с 2002 г. член Совета директоров, заместитель Председателя Банк ГПБ (АО);
  • с 2002 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Востокгазпром»;
  • с 2003 г. член Совета ЗАО «Панрусгаз»;
  • с 2003 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ДОАО «Центрэнергогаз»;
  • с 2004 г. Председатель Совета директоров ОАО «Томскгазпром»;
  • с 2005 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест»;
  • с 2007 г. член Совета директоров ОАО «Газпром космические системы»;
  • с 2008 г. член Совета директоров ООО «Газпром центрремонт»;
  • с 2014 г. член Совета директоров ОАО «Газпромтрубинвест»;
  • с 2014 г. Председатель Правления ТСЖ «Сохна».

Дата первого избрания в Совет директоров

2013 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Фурсенко Сергей Александрович
Фурсенко
Сергей Александрович
член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

1954 г. рождения, окончил Ленинградский политехнический институт.

С 2011 г. — член Исполкома Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

С 2012 г. — член Президентского совета по развитию физкультуры и спорта.

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2012 г. Председатель Совета директоров, член Совета директоров ООО «Газпром газомоторное топливо».

Дата первого избрания в Совет директоров

2013 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Сердюков Валерий Павлович
Сердюков
Валерий Павлович

1945 г. рождения, окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова.

С 1999–2012 гг. — Губернатор Ленинградской области.

Дата первого избрания в Совет директоров

2012 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

С начала 2014 г. в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

  • Гараев М.М. включен в состав Совета директоров с 6 июня 2014 г. решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 0101/01 от 10.06.2014 г.).

Иных изменений в составе Совета директоров Компании в 2014 г. не происходило. При переизбрании Совета директоров «Газпром нефти» остальные члены Совета директоров Компании были заново переизбраны.

  • Действующий по состоянию на 31 декабря 2014 г. состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров 6 июня 2014 г. (Протокол № 0101/01 от 10.06.2014 г.).
  • Председатель и члены Совета директоров за исключением Дюкова А.В. акциями Компании в течение отчетного года не владели. Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании членами Совета директоров в отчетном году не совершалось.
  • В 2014 г. исков к членам Совета директоров предъявлено не было.

Секретарь Совета директоров

Дворцов
Алексей Владимирович
Секретарь Совета директоров

1972 г. рождения, окончил экономической факультет Государственного университета управления в Москве.

Отвечает за организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Дата первого избрания на должность

2008 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Отчет о деятельности Совета директоров «Газпром нефти» в 2014 г.

Количество проведенных заседаний Совета директоров
Количество вопросов, рассмотренных Советом директоров

65 заседаний
Совета директоров проведено в 2014 г.

142 вопроса
рассмотренно Советом директоров в 2014 г.

Статистика участия членов Совета директоров в заседаниях
Член Совета директоров Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие Общее количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие
Миллер Алексей Борисович Председатель Совета директоров, Неисполнительный директор 65 65
Алисов Владимир Иванович Неисполнительный директор 65 65
Гараев Марат Марселевич Неисполнительный директор 41 41
Голубев Валерий Александрович Неисполнительный директор 63 65
Дубик Николай Николаевич Неисполнительный директор 65 65
Не участвует в заседаниях Совета директоров, на которых обсуждаются сделки с заинтересованностью.Дюков Александр Валерьевич Исполнительный директор 39 65
Круглов Андрей Вячеславович Неисполнительный директор 65 65
Михайлова Елена Владимировна Неисполнительный директор 65 65
Селезнев Кирилл Геннадьевич Неисполнительный директор 65 65
Сердюков Валерий Павлович Независимый директор 65 65
Середа Михаил Леонидович Неисполнительный директор 65 65
Фурсенко Сергей Александрович Независимый директор 65 65
Черепанов Всеволод Владимирович Неисполнительный директор 65 65

В сфере стратегического и инвестиционного планирования рассмотрены вопросы:

  • о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы «Газпром нефть»;
  • о стратегических показателях деятельности Компании;
  • отчет о реализации Программы инновационного развития за 2013 г.;
  • о ходе и эффективности реализации Инвестиционной программы «Газпром нефти» на 2014 г. по итогам деятельности Общества в первом полугодии 2014 г., о внесении изменений в Инвестиционную программу;
  • о предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы «Газпром нефти» на 2014 г.;
  • утверждена Инвестиционная программа «Газпром нефти» на 2015 г.;
  • рассмотрен прогнозный инвестиционный план на 2016–2017 гг.

В сфере бюджетного планирования и финансирования деятельности Компании:

  • рассмотрен вопрос о внесении изменений в Бюджет ОАО «Газпром нефть» на 2014 г.;
  • утвержден Бюджет ОАО «Газпром нефть» на 2015 г.;
  • утверждена Программа оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2015 г.;
  • рассмотрены прогнозные показатели Бюджета и Программы оптимизации затрат ОАО «Газпром нефть» на 2016–2017 гг.;
  • одобрен ряд сделок по привлечению кредитного финансирования;
  • одобрены сделки по предоставлению обеспечения по обязательствам участников Группы «Газпром нефть».

В рамках корпоративного управления:

  • рассмотрен отчет об аудите корпоративного управления, проведенном компанией KPMG;
  • утверждено Положение по дивидендной политике в новой редакции;
  • принят ряд решений по корпоративным вопросам, в том числе о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» по утверждению новых редакций Положений «Об общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» и «О Совете директоров ОАО «Газпром нефть», а также о выплате промежуточных дивидендов;
  • рекомендовано вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 г.;
  • рассмотрен вопрос о совмещении членами Правления должностей в органах управления других организаций.

Прочие:

  • одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • в рамках реализации программы реструктуризации корпоративной структуры принят ряд решений об участии/прекращении участия Компании в иных организациях;
  • рассмотрен вопрос о присоединении обществ Компании к консолидированной группе налогоплательщиков;
  • в рамках спортивных сезонов одобрена организация спонсорской поддержки спортивным клубам в регионах присутствия ОАО «Газпром нефть» — ФК «Зенит», ХК «СКА», НП «СК Авангард».