Правление

Структура исполнительных органов «Газпром нефти» определена Уставом: к ним относятся Правление и Генеральный директор. Правление «Газпром нефти» является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим руководство ее текущей деятельностью. В соответствии с Уставом «Газпром нефти» Правление формируется Советом директоров по представлению Генерального директора «Газпром нефти». Срок полномочий Правления также определяется решением Совета директоров. Требования к профессиональной квалификации членов Правления «Газпром нефти» устанавливается внутренними документами Компании.

Генеральный директор Компании А.В. Дюков (впервые возглавил Компанию в декабре 2006 г., а в декабре 2011 г. был переизбран еще на пять лет) является одновременно Председателем Правления, в функциональные обязанности которого входит организация деятельности Правления. В отсутствие Председателя Правления его функции осуществляет один из трех заместителей Председателя Правления: В.В. Яковлев (первый заместитель), В.В. Баранов, А.М. Чернер. Заместитель избирается по представлению Председателя Правления большинством голосов избранных членов Правления. В случае отсутствия Председателя и заместителей функции Председателя Правления может выполнять любой член Правления по решению Правления.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Правление «Газпром нефти» состояло из 10 членов: Генерального директора и его заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.

22 заседания
Правления «Газпром нефти» состоялось в 2014 г.

Состав Правления по состоянию на 31.12.2014 г.

Дюков Александр Валерьевич
Дюков
Александр Валерьевич
Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть»

1967 г. рождения, окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт.

С 2006 г. — Президент ОАО «Газпром нефть».

С 2007 г. — Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Газпром нефть».

Занимаемые должности в других организациях:

  • с 2005 г. Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг»;
  • с 2006 г. Председатель Совета директоров, Президент ЗАО «Футбольный клуб «Зенит»;
  • с 2007 г. член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Многофункциональный комплекс «Лахта Центр»;
  • с 2009 г. член Совета директоров ООО «Национальный нефтяной консорциум»;
  • с 2010 г. член Совета директоров ЗАО «Хоккейный клуб «СКА»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «Хоккейный город»;
  • с 2012 г. член Совета директоров ООО «ЛИГА-ТВ».

Дата первого избрания в Совет директоров

2008 г.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

0,005357244 % (254 003 шт.)

Баранов Виталий Витальевич
Баранов
Виталий Витальевич
Заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора по организационным вопросам

1966 г. рождения, в 1993 г. окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Экономика и управление производством».

2008 г. — прошел обучение в London Business School (London, UK) MBA, Senior Executive Programme.

С 2003 г. в Группе «СИБУР» последовательно занимал должности советника, Президента по общим вопросам, руководителя Аппарата Президента.

С мая 2006 г. — вице-президент по организационным вопросам ООО «СИБУР».

С марта 2009 г. — заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по организационным вопросам.

С июня 2009 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

0,0032 % (149 880 шт.)

Чернер Анатолий Моисеевич
Чернер
Анатолий Моисеевич
Заместитель Председателя Правления, заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту

1954 г. рождения, окончил Грозненский нефтяной институт.

2006–2007 гг. — вице-президент ОАО «Сибнефть» по переработке и сбыту.

С декабря 2007 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту.

В Компании отвечает за переработку нефти, логистику и сбыт нефти и нефтепродуктов.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Яковлев Вадим Владиславович
Яковлев
Вадим Владиславович
Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель генерального директора

1970 г. рождения, окончил Московский инженерно-физический институт, Высшую школу финансов Международного университета в Москве. В 1999 г. получил квалификацию Chartered Association of Certified Accountants (ACCA), в 2009 г. получил диплом Британского института директоров (ID).

2005–2006 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «СИБУР-Русские шины».

2006–2007 гг. — начальник Планово-бюджетного департамента ОАО «Сибнефть».

С сентября по декабрь 2007 г. — Вице-президент по финансам ОАО «Газпром нефть».

С октября 2007 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть», с декабря 2007 г. — заместитель генерального директора по экономике и финансам.

С мая 2010 г. по август 2011 г. — первый заместитель генерального директора — Финансовый директор ОАО «Газпром нефть».

С августа 2011 г. — первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть».

В Компании курирует вопросы разведки и добычи, стратегического планирования, а также сделки по слияниям и поглощениям.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

0,001051526 % (49 856 шт.)

Антонов Игорь Константинович
Антонов
Игорь Константинович
Член Правления, Заместитель генерального директора по безопасности

1951 г. рождения, окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения.

2000–2005 гг. — генеральный директор Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Информатика».

2005–2007 гг. — Вице-президент по безопасности ОАО «Сибнефть».

С декабря 2007 г. по настоящее время является заместителем генерального директора по безопасности ОАО «Газпром нефть».

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Барышников Владислав Валерьевич
Барышников
Владислав Валерьевич
Член Правления, заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса

1965 г. рождения, окончил Военный Краснознаменный институт.

2002–2009 гг. — директор представительства ОАО «Газпром» в КНР — регионального представительства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Государственный советник Российской Федерации 3-го класса.

С апреля 2009 г. — заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса, с ноября 2009 г. является членом Правления ОАО «Газпром нефть».

В Компании курирует вопросы развития международного бизнеса и взаимодействия с зарубежными партнерами.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Дыбаль Александр Михайлович
Дыбаль
Александр Михайлович
Член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям

1966 г. рождения, окончил Ленинградский электротехнический институт.

2005–2007 гг. — Председатель Совета директоров ОАО «Газпром-Медиа».

С февраля 2007 г. — вице-президент ОАО «Газпром нефть», советник Председателя Правления ОАО «Газпром».

С декабря 2007 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям.

В Компании отвечает за региональную и информационную политику, внутрикорпоративные и маркетинговые коммуникации.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Илюхина Елена Анатольевна
Илюхина
Елена Анатольевна
Член Правления, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам

1969 г. рождения, окончила Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный университет. В 2001 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

2001–2007 гг. — заместитель генерального директора ФГУП «Рублево-Успенский ЛОК» Управления делами Президента РФ.

До назначения в ОАО «Газпром нефть» занимала пост исполнительного директора ООО «Северо-Западная инвестиционная компания».

С декабря 2007 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам.

Отвечает за правовое и корпоративное обеспечение деятельности Компании.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Кравченко Кирилл Альбертович
Кравченко
Кирилл Альбертович
Член Правления, Заместитель генерального директора по управлению зарубежными активами

1976 г. рождения, окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Открытый Британский университет, IMD Business School. Доктор экономических наук, профессор.

2004–2007 гг. — административный директор ОАО «МХК «ЕвроХим». В разные годы избирался в советы директоров крупных компаний.

С апреля 2007 г. — вице-президент ОАО «Газпром нефть».

С декабря 2007 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по организационным вопросам.

С февраля 2009 г. — Генеральный директор NIS a.d. Novi Sad.

C марта 2009 г. — заместитель генерального директора ОАО «Газпром нефть» по управлению зарубежными активами.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

0,000068462 % (3 246 шт.)

Янкевич Алексей Викторович
Янкевич
Алексей Викторович
Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

1973 г. рождения, окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Международную школу менеджмента ЛЭТИ-Лованиум.

В 2004 г. получил квалификацию Certified Management Accountant (CMA).

2005–2007 гг. — заместитель финансового директора ООО «ЛЛК-Интернешнл».

2007–2011 гг. — начальник Планово-бюджетного департамента, руководитель Дирекции экономики и корпоративного планирования ОАО «Газпром нефть».

2011–2012 гг. — и. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром нефть».

С марта 2012 г. — член Правления ОАО «Газпром нефть», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале (по состоянию на 31.12.2014 г.)

Акциями Компании не владеет

Основные вопросы Повестки дня заседаний Правления
№ п/п Вопрос
1. Приобретение 100 % доли в уставном капитале ООО «Аэро ТО».
2. Итоги деятельности Блока логистики, переработки и сбыта за 2013 г., итоги деятельности Блока разведки и добычи за 2013 г.
3. Результаты аудита запасов Группы компаний «Газпром нефть» за 2013 г.
4. Об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) «Газпром нефтью» на 2013 г. по итогам деятельности Общества в 2013 г.
5. Об утверждении Корпоративного кодекса «Газпром нефти» в новой редакции.
6. О результатах работы Интегрированной системы управления рисками (ИСУР) «Газпром нефти» в 2013 г. и направлениях развития ИСУР, об утверждении Перечня ключевых рисков Компании на 2014 г.
7. О приобретении NIS a.d. Novi Sad долей в уставных капиталах вновь создаваемых обществ — Serbskaya Generaciya d.o.o. и Te-To Pancevo d.o.o.
8. Концепция реструктуризации битумного бизнеса «Газпром нефти».
9. О приобретении 100 % доли в уставном капитале ООО «ЮГРА-ИНТЭК».
10. Об увеличении уставного капитала Pannon Naftagas Kft.
11. О прекращении участия NIS a.d. Novi Sad в Jubos d.o.o. Bor в связи с его ликвидацией.
12. О выплате дивидендов в Группе «Газпром нефть».
13. О ходе и эффективности реализации Инвестиционной программы «Газпром нефти» на 2014 г. по итогам деятельности Общества в первом полугодии 2014 г. О внесении изменений в Инвестиционную программу и Бюджет (финансовый план) Компании на 2014 г.
14. Увеличение уставного капитала Naftagas — Naftni servisi d.o.o. Novi Sad, Naftagas — tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin, Naftagas — Transport d.o.o. Novi Sad, NTC NIS — Naftagas d.o.o. Novi Sad.
15. О реорганизации ЗАО «Газпромнефть-Аэро» в форме присоединения к нему ООО «Газпромнефть-Аэро Ульяновск».
16. О предварительных итогах исполнения Инвестиционной программы и Бюджета «Газпром нефти» на 2014 г., о проектах Инвестиционной программы, Бюджета (финансового плана), включая программу финансовых заимствований Группы «Газпром нефть», и Программы оптимизации (сокращения) затрат «Газпром нефти» на 2015 г. и прогнозе по 2017 г.
17. Об отчуждении ООО «Газпромнефть-Нефтесервис» доли в размере 49 % уставного капитала ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой».

Информация об изменениях в составе Правления Компании, имевших место в 2014 г.

В 2014 г. в составе Правления произошли следующие изменения:

  • Баранов В.В. в связи с истечением его срока полномочий как члена Правления был переизбран на новый срок — пять лет с 24 июня 2014 г. (решение Совета директоров ­Протокол № ПТ-0102/28 от 24.06.2014 г.);
  • Барышников В.В. в связи с истечением его срока полномочий как члена Правления был переизбран на новый срок — пять лет с 18 ноября 2014 г. (решение Совета директоров Протокол № ПТ-0102/54 от 18.11.2014 г.).

Иных изменений в составе Правления Компании в 2014 г. не происходило.

Иски к Генеральному директору и членам Правления в 2014 г. не предъявлялись.

Участие членов Правления в заседаниях в 2014 г.
Член Совета директоров Количество заседаний, в которых член Правления принял участие Общее количество заседаний, в которых мог принять участие
Дюков Александр Валерьевич Председатель Правления 21 22
Яковлев Вадим Владиславович 21 22
Янкевич Алексей Викторович 20 22
Баранов Виталий Витальевич 18 22
Чернер Анатолий Моисеевич 22 22
Илюхина Елена Анатольевна 21 22
Дыбаль Александр Михайлович 20 22
Барышников Владислав Валерьевич 16 22
Антонов Игорь Константинович 21 22
Кравченко Кирилл Альбертович 16 22

Деятельность Правления в 2014 г.

Рассмотрение вопросов на Правлении «Газпром нефти» осуществляется на плановой основе с учетом решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления. План работы Правления формируется также на основании предложений руководителей структурных подразделений «Газпром нефти».

В качестве одного из инструментов дополнительного информирования членов Совета директоров о результатах деятельности Компании Уставом и Положением о Правлении «Газпром нефти» предусмотрено ежеквартальное направление членам Совета директоров управленческой отчетности MD&A (Management’s discussion and analysis of financial conditions and result of operation).

В 2014 г. состоялось 22 заседания Правления «Газпром нефти», в том числе 7 очных заседаний и 15 опросных голосований, в ходе которых были рассмотрены различные вопросы текущей деятельности Правления Компании.